+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Регистрация ООО на подставное лицо

Содержание

Регистрация ооо на подставное лицо

Регистрация ООО на подставное лицо

4404; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1795; № 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 52, ст. 5574; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822; № 50, ст.

6248; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 18, ст. 2146; № 31, ст. 3922; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 2530; № 25, ст. 3071; № 27, ст.

3431; № 31, ст.

Изменения в порядке регистрации ИП и юридических лиц

В то же время несколько настораживающих моментов в новых изменениях все-таки есть, и большей частью они относятся к ООО. Предлагаем в них вместе разобраться.

1.

Уголовный кодекс будет теперь преследовать не только образование юридического лица через подставных лиц, но и представление в регистрационный орган сведений о подставных лицах организации (учредители, участники, руководители).

Образование (создание или реорганизация) юридического лица через подставных лиц

Если липовую компанию создал человек с помощью своего служебного положения или на махинации решились несколько человек по предварительному сговору, штраф будет от 300 000 рублей до 500 000 рублей. Заменить его могут работами на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Ответственность за регистрацию компаний с номинальными руководителями

173.

1 УК РФ под незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица подразумевается:

«Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц – которое наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок…»

Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Подставные учредители ООО

Президентом подписан закон, который вносит существенные поправки в Основы законодательства о нотариате, Уголовный кодекс, Закон об ООО, а также закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный закон призван более действенно бороться с регистрацией фирм на «подставных» лиц.

В законе уточняются: порядок установления личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально оформляемому документу и порядок представления документов на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Рекомендуем прочесть:  Развод измена жена

Продажа ООО на подставное лицо

Но адрес остается прежним, мало кто его меняет. Название — тоже прежнее. В случае предъявления кредиторских требований, будут предъявлять претензии к тому руководящему составу, который был во время совершения правонарушений.

Поэтому, единственно правильным вариантом является законная ликвидация. Да, она значительно дольше по времени, по сравнению с «левыми схемами».

Но в результате таких законных действий Вы будете спать совершенно спокойно, добрым и нежным сном.

173.2 УК РФ). Статья введена в декабре 2011г. думаю вы под неё не попали.

Вызовов налоговой бояться не стоит. Нужно прийти и и рассказать тоже самое, что написали в своем посте. Повторяю, никто вас привлекать к какой либо ответственности (налоговой, административной, уголовной) как руководителя организации не будет, так как вы не руководитель.

Неявка в ИФНС может быть чревата административным штрафом, но ни как ни уголовным делом.

Регистрация фирмы на подставное лицо

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия.

Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Ужесточена ответственность за регистрацию — фирм-однодневок — и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Источник: http://sudebnaiapomosh.ru/registraciya-ooo-na-podstavnoe-lico-25285/

Наказание за фальшивую регистрацию ооо

Регистрация ООО на подставное лицо

Зарегистрировать ООО легально можно только в том случае, если учредители лично участвуют в процессе регистрации юридического лица.

Наша компания заинтересована в том, чтобы наши клиенты были полностью осведомлены о существующей уголовной ответственности за регистрацию ООО, либо иной формы ведения бизнеса.

Наши юристы помогут вам законно зарегистрировать фирму под ключ за две недели, это единственный надежный способ регистрации предприятий и организаций.

Мы предостерегаем предпринимателей от «быстрой и удобной» покупки готовой фирмы, призывая регистрировать фирму законным и безопасным способом. Регистрация ООО (ликвидация предприятия) с помощью юристов нашей компании – гарантия легальной регистрации (ликвидации) юридических лиц, так как наша компания основывается на политике поддержки реального бизнеса и действует в рамках действующего законодательства.

Какая ответственность грозит за поддельную регистрацию?

Такие действия по подделке свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество являются уголовно-наказуемым деянием.

Данное деяние должно квалифицироваться по статье 327 Уголовного кодекса РФ, при этом деяние может быть квалифицировано как по части 1, так и по части 3 данной статьи: Часть 1 устанавливает, что подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Субъектом данного вида преступления является непосредственно лицо, подделавшее свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Регистрация юридических лиц vs уголовная ответственность

Здравствуйте! В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Сегодня вы узнаете:

  1. Для каких целей создаются фирмы-однодневки, их признаки и виды.
  2. Кого закон считает подставным лицом.
  3. Если вы стали подставным лицом ООО, чем это грозит и что можно предпринять.
  • Понятие подставного лица
  • Как понять, что на вас зарегистрировали ООО
  • Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
  • Ответственность за регистрацию ООО на подставное лицо
  • Размышления о причинах распространенности однодневок
  • Что такое фирма-однодневка и для чего она нужна
  • Признаки фирмы-однодневки
  • Эволюция фирм-однодневок
  • Как государство борется с фирмами-однодневками

Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок.

Статьи

В деятельности фирмы не участвовал и кроме регистрации никакие документы не подписывал. регистрация ООО, документы для регистрации ООО, переоформление захоронения, регистрация юридических фирм Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.ru Попробуйте посмотреть здесь:

  • Есть ли ответственность за оказание услуг по регистрации ООО/ИП?
  • Несу ли я ответственность за регистрацию ООО с номинальным директором?

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 9 Ответы юристов (3)

  • Все услуги юристов в Москве Раздел совместно нажитого имущества Москва от 15000 руб.

Ответственность за регистрацию ооо

Внимание Этот этап следует только после посещения полиции. Теоретически вы также имеете право обратиться в Арбитражный суд для признания регистрации фирмы недействительной.К сожалению, жертвы мошенников зачастую сами виноваты в своих бедах. Необходимо соблюдать элементарную юридическую гигиену:

  • Взять себе за правило никогда не подписывать никакие документы, не прочтя их до конца, включая пункты со звездочкой;
  • Беречь свой паспорт от посторонних посягательств.

Всегда знать, где он находится. Никому не оставлять его на хранение;

  • Не соглашаться на легкую и высокооплачиваемую, а потому сомнительную работу «регистратора» или «оформителя» документов.
  • Ответственность за регистрацию ООО на подставное лицо Закон карает как тех, кто использует фирмы-однодневки, так и тех, кто сыграл в них роль директора или учредителя.

    Ответственность за поддельную регистрацию

    Важно Они задешево покупают эту фирму «с историей» и приспосабливают ее к обналичиванию средств или мошенническим операциям. В этом случае выявить ее становится сложнее.Как государство борется с фирмами-однодневками В 2011 году, по подсчетам системы «СПАРК-Интерфакс», в России было зарегистрировано примерно 1,8 миллиона однодневок.

    В 2015 году эта цифра уменьшилась до 1 миллиона. На начало 2017 года речь идет уже о нескольких сотнях тысяч. В России развернулась нешуточная борьба с однодневками. С легкой руки журналистов ее даже называют «генеральной уборкой» реестра юрлиц. Возможно, причина прогресса – в многоплановости борьбы и подключении нескольких структур.

    Направление борьбы ФНС Усиление контроля на этапе регистрации фирмы.

    Регистрация ооо на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

    • Принудительные работы до трех лет;
    • Запрет на занимание отдельных должностей;
    • Лишение свободы на срок до трех лет;

    При определении меры наказания не играет роли ни тип поддельной регистрации (постоянная или временная), ни гражданство (российское или иностранное). Важно отменить, что при обнаружении преступления, к ответственности привлекается как оформивший поддельную прописку, так и собственник жилплощади, на которой её оформили.

    Инфо Собственник жилплощали, в которой зарегистрировался правонарушитель, может избежать наказания и не привлекаться к ответственности, если выявится факт способствования раскрытию преступления. Например, если регистрирующийся оформил прописку без согласия собственника по фальшивым документам.

    Фальшивая временная регистрация наказание

    Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации.

    То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

    С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ.

    То есть, если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно будет говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.

    То есть незаконное использование документов для создания юридического лица признавалось преступлением лишь в том случае, если юридическое лицо создавалось с целью совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с имуществом.

    Доказать наличие подобной цели было весьма сложно. Теперь же цель незаконного использования документов значения не имеет.

    Это означает, что любой, кто представит для регистрации фирмы чужой паспорт (например, купленный или найденный), может быть впоследствии осужден за это деяние. Вне зависимости от того, какие цели он преследовал, подавая в инспекцию на регистрацию чужие документы.

    За незаконное использование документов предусмотрена следующая ответственность:

    • за представление документов или выдачу доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах — штраф в от 100 до 300 тыс.

    Привлечение к уголовной ответственности за подобное нарушение не предусмотрено. Внимание В центральной и северной столице за отсутствие регистрации нарушителя ожидает штраф в размере пяти-семи тысяч рублей.

    Как избежать? Наказания за проживание не по месту проживания можно избежать, если:

    • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации находятся в одном городе;
    • Место фактического проживания гражданина и постоянной регистрации располагаются в Москве и её области, Питера и его области;
    • Лицо без регистрации является близким родственником (ребенком, родителем, бабушкой или дедушкой, сестрой или братом, внуком) лицу, у которого проживает/снимает квартиру;В других случаях лицо без регистрации или с поддельной регистрацией привлекается к уголовной ответственности.

    Об авторе Александр Еремеев Опыт работы юристом — с 2005 года.
    Ведь теперь заявление «номинального» директора о том, что он не имел цели осуществлять руководство организацией, может привести к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, которые внесли в ЕГРЮЛ запись о таком директоре.

    Документы на подставных лиц Чтобы данные о подставных лицах попали в ЕГРЮЛ, их документы, как минимум, должны быть представлены на государственную регистрацию. С 30 марта 2015 года представление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением.

    Заметим, что прежде в состав описываемого преступления в качестве обязательного входил такой признак, как цель совершения преступления.

    Стоит отметить, что в качестве поддельного юридического адреса необходимо квалифицировать: — не существующий адрес, то есть такой адрес, который в действительности не существует (по которому нет регистрации какого-либо недвижимого имущества).

    Вместе с тем документально (при помощи подделки соответствующих документов) такой адрес имеет место быть; — адрес, который лицо, его предоставляющее, не вправе использовать (распоряжаться), в частности в связи с тем, что у данного лица отсутствуют какие-либо полномочия относительно данного адреса, то есть данное лицо не имеет права собственности, владения, пользования и распоряжения соответствующим юридическим адресом. Иными словами у лиц отсутствует какой-либо законный титул на данный юридический адрес. Вместе с тем вопреки такому ограничению лицо использует (распоряжается) юридическим адресом, принадлежащим другому лицу.

    Источник: http://pbcns.ru/nakazanie-za-falshivuyu-registratsiyu-ooo/

    О номинальных директорах

    Регистрация ООО на подставное лицо

    Июль 20, 2012 | Категории: Новости

    Честного человека номиналом не назовут

    Станислав Степкин, кандидат юридических наук, г. Москва.

    Для безопасности деятельности юридического лица идеальной считается ситуация, когда номинальные директора или участники, в которых не уверены, не имеют информации о месте нахождения офиса компании и доступа к банковскому счету, а правом подписи в банке обладает держатель генеральной доверенности.

    Нередко представители малого и среднего бизнеса пользуются услугами подставных лиц. Чаще всего это делается для того, чтобы обойти закон. Нововведения в УК РФ призваны в корне изменить ситуацию, но пока деятельность с использованием номиналов не сбавляет, а, напротив, увеличивает обороты. Рассмотрим нюансы «рынка номиналов».

    Причины явления:Прибегать к услугам номиналов — директоров и участников приходится абсолютному большинству владельцев малого и среднего бизнеса.Это происходит в основном по одной из четырех причин: когда реальные владельцы бизнеса не хотят или не могут светиться по различным доводам (чиновники, угроза рейдерства, аффилированные лица и пр.

    ), при создании фирм-однодневок, для «слива» (ликвидация, банкротство) организации и для регистрации «готовых фирм».Крайне редко номинальный руководитель привлекается с целью получения разрешения на осуществление определенных видов деятельности (лицензий, допусков СРО и пр.

    ), это происходит, когда у фактического руководителя отсутствует нужное для этого образование либо нет достаточного стажа работы.

    Подставное лицо как профессия

    Номинал — это, по сути, посторонний человек, который за плату обычно от 5 до 25 тыс. руб. в месяц или от 2 до 5 тыс. руб. за выезд будет подписывать необходимые документы, включая налоговую и прочую отчетность, присутствовать по необходимости в различных учреждениях и организациях.

    Часто необходимость присутствия номинала в кредитной организации, налоговой инспекции или государственных органах оплачивается дополнительно, за исключением случая, когда номиналу платят ежемесячную фиксированную «зарплату».

    Для регистрации компаний-однодневок и изменений для «слива» используют разовых номиналов, которым оплачивается от 2 до 15 тыс. руб.

    за услугу «под ключ» и которых привлекают лишь для подачи заявления в налоговую, открытия расчетного счета в банке и получения документов по компании в налоговой и фондах.

    В номинальные директора идут преимущественно лица неработающие или страдающие алкоголизмом, а также пенсионеры, приезжие, студенты, бомжи, часто охранники и ранее судимые граждане.

    Учитывая, что данные лица редко живут по месту своей регистрации, то найти их является задачей непростой. Немалой является проблема неорганизованности и необязательности данных лиц.

    Однако и здесь бывает исключение — профессиональные номиналы, которые являются юридически и экономически подкованными, выглядят вполне представительно и уже за более приличную заработную плату от 35 тыс. руб.

    готовы чаще присутствовать в офисе, участвовать в переговорах, представлять интересы юридического лица на любых предприятиях и в организациях, включая правоохранительные и налоговые органы, вплоть до отстаивания интересов.

    Бдительность не помешает!

    При привлечении номиналов достаточно часты случаи вывода ими денежных средств со счетов компаний, поэтому с выбором номиналов предпочитают быть крайне осторожными и ни в коем случае не пренебрегают проверкой на благонадежность, используя как возможности «поставщиков» номиналов, так и собственной службы безопасности или знакомых лиц из правоохранительных органов.

    Для безопасности деятельности юридического лица идеальной считается ситуация, когда номиналы, в которых не уверены, не имеют информации о месте нахождения офиса компании и доступа к банковскому счету, а правом подписи в банке обладает держатель генеральной доверенности. Правда, последним пользуются редко ввиду наличия системы типа «Клиент — банк» и нежелания самим светиться, при этом теряется смысл привлечения номиналов.

    Опытные юристы используют для общения с номиналами мобильные номера, зарегистрированные на других лиц, либо другие компании, возят на подпись документы номиналу домой или встречаются с ним в кафе, а еще на стадии заверения банковской карточки с подписью номинального директора сразу оформляют от него генеральную доверенность на лицо, реально управляющее компанией, либо иное доверенное лицо.

    В доверенности предусматривается не только возможность представления интересов на предприятиях и в организациях независимо от их форм собственности, но и прописывается возможность дачи объяснений следственным, налоговым органам и органам прокуратуры, в том числе по уголовным делам, подписание и подача любых документов, представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции с правом ведения дел о банкротстве и административных правонарушениях.

    Если речь идет о банках, то указываются наименования конкретных кредитных организаций, где у юридического лица открыты счета с указанием их номеров. При этом номинал общается с ограниченным кругом лиц, обычно не более двух, которых прекрасно знает в лицо и которые также являются наемными сотрудниками компании.

    Нередко используется и написание номиналом заявлений о выходе из состава участников и/или об увольнении с открытыми датами, а также подписание оферты, в которой в соответствии со ст.

    435 ГК РФ номинал предлагает определенному лицу купить его долю в уставном капитале общества, получив и акцептовав которую впоследствии другой участник или само общество может воспользоваться преимущественным правом покупки продаваемой доли в силу п. 5 ст. 21 Федерального закона от 08.02.

    1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».Нотариальное заверение такой сделки не требуется в силу п. 11 ст. 21 Закона N 14-ФЗ.

    Впоследствии в указанных документах нужную дату проставляют водорастворимыми чернилами, которые не позволяют в случае проведения экспертизы сделать однозначный вывод о том, в какой период времени была проставлена дата, либо подвергают документ активному термическому или световому воздействию, что, безусловно, отметит эксперт в своем заключении, но также не сможет дать нужного ответа следственным или судебным органам.

    Уловки «фиктивных работников»

    Сами номиналы тоже опасаются за свою безопасность и часто подстраховывают себя одним из следующих способов:— после вступления в номиналы производят замену своего паспорта якобы по причине утраты (с написанием заявления в органы полиции), не уведомляя об этом своих «работодателей» и не внося изменений в ЕГРЮЛ;— производят осуществление записи встреч с «работодателями» и их представителями на аудио- и видеоустройства;— привлекают в качестве свидетелей лиц, которые смогут в дальнейшем подтвердить, что они действовали по указанию иных лиц, являлись номиналами и/или были введены в заблуждение;— искажают свою подпись, подписывая документы, в результате чего все подписи отличны от тех, которые были сделаны при нотариусе или в банке;— при взятии с них объяснений указывают, что паспорт был украден, а впоследствии возвращен, в связи с чем могло произойти его незаконное использование посторонними лицами;

    — активно свидетельствуют во всех инстанциях, сообщая данные о реальных владельцах бизнеса и посредниках в их привлечении к номинальному руководству или владению фирмой.

    Последние действия номиналов стали особенно частыми в связи с введением в УК РФ ст. 173.2, предусматривающей ответственность за предоставление документа для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.Оборона потенциальных жертв

    Прекрасно осознавая такое положение вещей, кредитные организации и многие контрагенты под различными предлогами (различие подписей, необходимость внесения срочных изменений по сделкам и пр.) пытаются организовать личную встречу с руководителем компании.

    Более того, основная часть банков, руководствуясь введенным ЦБ РФ принципом «Знай своего клиента», рекомендующим кредитным организациям изучать, проверять и получать максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, запрашивает при открытии счета и внесении каких-либо изменений по компании оригиналы удостоверений личности не только лиц, указанных в банковской карточке, но и участников обществ, а также требует личного присутствия лица, открывающего банковский счет.В результате чего, если и удастся обойтись в банке без личного присутствия лиц, указанных в нотариально заверенной банковской карточке, то нотариально заверенную копию паспорта таких лиц банк потребует в обязательном порядке.ЦБ РФ также рекомендует считать сомнительным характер деятельности компании, если одно лицо исполняет обязанности в нескольких юридических лицах.Начеку и государственные заказчики, которые при подписании контрактов на бумажном носителе в 90% случаев требуют личного присутствия руководителя организации. Такое же требование они продолжают выдвигать в вопросах личного присутствия на ключевых совещаниях.Нужно всегда помнить, что ответственность за нарушения в результате действия юридических лиц возлагается на руководителя юридического лица.Выданная от лица номинала доверенность не спасает такого руководителя от ответственности, поскольку субъектом налогового правоотношения является сам налогоплательщик, независимо от того, лично он участвует в этом правоотношении либо через законного или уполномоченного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ). Аналогичное мнение по данному вопросу выработал и Пленум ВАС РФ.Обман шит белыми ниткамиНалоговым и следственным органам не приходится прилагать особых усилий, чтобы раскрыть деятельность субъекта в качестве номинала: обычно этот человек ничего не может пояснить по деятельности компании, не обладает образованием и знаниями, достаточными для осуществления деятельности в качестве руководителя.Представители следственных органов опрашивают самого номинала и нескольких сотрудников компании, а если благодаря номиналу удается выйти на «поставившее» его агентство, то и сотрудников этого агентства.

    Параллельно опрашиваются сотрудники кредитных организаций, в результате чего легко выявляются фактические собственники и руководители компании. Дополнительно по запросу IP-адреса, с которого происходило подключение к системе типа «Клиент — банк», следователи легко определяют место расположения офиса компании либо лица, управляющего ею.

    Ответственность перед закономПо данным ФНС России, по состоянию на середину 2011 года зарегистрировано около 2,2 млн. юридических лиц, по формальным признакам являющихся фирмами-однодневками.

    Если владельцы бизнеса не уверены в своем номинале, то они официально принимают номинального руководителя на работу с выплатой ему заработной платы и подписывают у него все без исключения документы, возят его в банк и налоговую, максимально задействовав его в деятельности компании. С номиналом также проводится небольшой «ликбез», то есть краткое посвящение в сферу деятельности компании.

    В случае со «сливом» компании существует опасность возможного привлечения к субсидиарной ответственности, которая может быть возложена судом на лицо, осуществляющее руководство компанией, либо на лицо, чьи указания были обязательны для исполнения (п. 3 ст. 56 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.

    159 УК РФ (мошенничество) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в случае банкротства юридического лица).В случае доказанности факта уклонения от уплаты налогов и/или сборов номинал может быть привлечен к ответственности по ст. 199 УК РФ.

    За предоставление заведомо ложной информации (предоставление ложных сведений об учредителях юридического лица и о паспортных данных физического лица), содержащейся в документах, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, если отсутствует уголовно наказуемое деяние, ответственность предусмотрена п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ.

    Источник: http://urlexprof.ru/about_ratings/

    Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

    Регистрация ООО на подставное лицо

    За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

    ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

    Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

    Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

    Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

    Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

    Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

    • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
    • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
    • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

    Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

    В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

    • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
    • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
    • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

    Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

    Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

    • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
    • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
    • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

    Ответственность фиктивного генерального директора

    Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

    Административная ответственность

    В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

    Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

    Уголовная ответственность

    Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

    Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

    Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

    Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

    Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

    Ждем звонка. Всегда рады помочь!

    Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

    Работа подставным лицом

    Регистрация ООО на подставное лицо

    Но наше мудрое правительство, принимая решение о возложении на ГУПы и МУПы обязанностей по осуществлению закупок через прозрачные и конкурентные процедуры котировок и электронных торгов, предварительно озаботилось пресечением всевозможных действий, связанных с созданием на подставных лиц коммерческих и некоммерческих организаций для использования их в качестве фирм-прокладок и фирм-однодневок, инициировав введение в Уголовный кодекс РФ новых составов преступлений в статьях 171 и 173.

    В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, действующая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием (реорганизацией) юридического лица, так и с использованием личных документов для этих целей.

    Статья 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

    Ответственность за совершение этого преступления возникает независимо от наступления причиненных преступлением негативных последствий.

    Регистрация ооо на подставное лицо

    Данное преступление относится к категории умышленных преступлений и характеризуется прямым умыслом.

    Преступными считаются виновные действия лица, выражающиеся в подаче документов в государственный регистрирующий орган для создания (или реорганизации) юридического лица с использованием подставных лиц, а также внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

    Подставными признаются физические лица, которые выступают или являются учредителями (участниками) юридического лица или органа управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также физические лица, которые являются законными представителями органа управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

    Субъектом уголовной ответственности становится лицо, выступающее заявителем при подаче документов на государственную регистрацию (реорганизацию), при условии, что в документах, представляемых для государственной регистрации (реорганизации) юридического лица, содержатся сведения о подставных лицах.

    При этом, такой заявитель должен заведомо и достоверно знать, что одно или несколько лиц, являющихся учредителями или руководителм юридического лица, в отношении которого заявителем подаются документы для государственной регистрации, являются подставными лицами.

    Указание заявителем в заявлении о государственной регистрации (реорганизации) юридического лица сведений о другом физическом лице без ведома последнего образует состав преступления.

    Преступление является оконченным с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В случае, если государственная регистрация (реорганизация) юридического лица, не была завершена по не зависящим от виновного обстоятельствам, данные деяния могут быть квалифицированы как покушение на преступление.

    Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

    По этой статье уголовная ответственность устанавливается по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица независимо от цели последующего использования образованного юридического лица.

      Виновные действия субъекта преступления выражаются в предоставлении или приобретении документов, используемых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и представляют собой два взаимосвязанных состава преступления:

    • предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице;
    • приобретение документа, удостоверяющего личность или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

    В первом случае субъектом преступления является физическое лицо, предоставившее свой паспорт или выдавшее доверенность для внесения сведений в ЕГРЮЛ. То есть, речь идет об уголовной ответственности для так называемых «номинальных директоров и «учредителей (участников)» юридического лица.

    Это преступление характеризуется информированностью виновного лица о том, что предоставленные им документы и/или доверенность будут использованы для регистрации юридических лиц с внесением сведений о подставном лице.

    Во втором случае уголовная ответственность наступает за приобретение паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в целях последующего внесения персональных данных в ЕГРЮЛ.

    Таким образом, получается некоторая лазейка, позволяющая избежать уголовной ответственности «номинальному директору» в случае дачи показаний на конкретных лиц, осуществляющих незаконное использование его документов для создания юридического лица.

    К особенностям возбуждения уголовных дел по указанным статьям следует отнести полномочия налоговых органов при выявлении таких преступлений, а именно: налоговым органам предоставлено право инициировать возбуждение уголовных дел по ст. 173.1, 173.2 УК РФ в случае выявления признаков соответствующего преступления.

      Под признанием физического лица подставным возможны варианты:

    1. Человек становится учредителем или руководителем организации, будучи введённым в заблуждение.
    2. Человек в принципе не знает, что его сделали учредителем/руководителем организации.
    3. Человек назначен руководителем организации, но не собирается осуществлять свои должностные права и обязанности.
      Злоумышленники для регистрации фиктивной организации могут использовать чужое удостоверение личности, полученное путем:

    1. в результате обмана владельца или после злоупотребления доверием
    2. кражи
    3. находки
    4. вознаграждения
    5. безвозмездно

    Признаки преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 УК РФ, могут быть обнаружены регистрирующим (то есть налоговым) органом при поступлении ему соответствующих документов от заявителя.

    Регистрирующий налоговый орган вправе в случае подозрений приостановить регистрацию на срок до 30 дней и провести проверку сведений заявителя с помощью всех доступных и законных инструментов, как-то: получение объяснений, проведение осмотров, экспертизы.

    https://www.youtube.com/watch?v=77Ykn23XlzM

    Налоговым и следственным органам.

    как правило, не приходится особо напрягаться, чтобы раскрыть деятельность того или иного субъекта в качестве номинального руководителя или учредителя организации: обычно такой человек ничего не может пояснить по деятельности организации, не обладает образованием и знаниями, достаточными для осуществления деятельности в качестве руководителя.

    Одновременно опрашиваются сотрудники кредитных организаций, в результате чего легко выявляются фактические собственники и руководители организации. По запросу IP-адреса, с которого происходило подключение к системе типа «Клиент — банк», следователи легко определяют место расположения офиса либо лица, фактически управляющего ею.

    В настоящее время создание коммерческой или некоммерческой организации для отмывания средств от размещения государственных и муниципальных заказов, в том числе от ГУПов и МУПов, может быть чревато крупными неприятностями и учредить фирму “на какого-то бомжа” уже не получится просто (сейчас уже даже “бомжы” знают об уголовной ответствественности).

    Тем более, что в Единой информационной системе в сфере закупок сейчас при желании никому не составит труда отследить результаты закупок для государственных и муниципальных нужд.

    Под обоснованное подозрение в отмывании средств сразу попадают заказчики и участники закупок, которые по итогам торгов заключают контракты при снижении начальной цены закупки в 50 и более процентов.

    Особенно, если это поставка товаров, а у участника закупок, выигравшего тендер, не заявлено в ЕГРЮЛ собственное производство товаров, позволяющее хоть сколько-нибудь регулировать себестоимость изготовливаемых товаров. Уже не говоря о множестве других критерий подозрений в сговоре.

    Правоприменительная практика привлечения к уголовной ответственности и осуждения по указанным статьям Уголовного кодекса РФ сейчас находится в стадии становления. Приговоров не так много, пока больше случаев возбуждения уголовного преследования. Но, как говорится, “процесс пошел”.

    ✦ Самый последний случай — из открытых источников — сообщение СМИ от 17.05.2017 года о том, что прокуратура Оренбурга добивается возбуждения уголовного преследования местной жительницы по факту регистрации фиктивной фирмы на собственное имя.

    Факт нарушения прокуратура выявила в ходе проверки. По информации надзорного ведомства, в январе 2016 года женщина за вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

    выступила учредителем и на свое имя зарегистрировала ООО «Семь». Впоследствии эта фирма использовалась для транзита и обналичивания денег.

    Кроме того, фирма использовалась для незаконного предоставления другим мнимым коммерческим партнерам налоговых вычетов по НДС.

    О других случаях привлечения к уголовной ответственности читайте по ссылкам ниже.

    23.04.2015 | Уголовная ответственность за подставных лиц в ЕГРЮЛ

    Источник: https://gragdanskii-advokat.ru/rabota-podstavnym-licom/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.